Nigeria secara aktif mencari informasi dari Binance mengenai 100 pengguna teratas di negara tersebut dan seluruh riwayat transaksi selama enam bulan terakhir, menurut laporan Financial Times.
Berita ini bersamaan dengan pengungkapan nama kedua eksekutif dari bursa kripto yang ditahan dua minggu lalu: Tigran Gambaryan, kepala investigasi Binance, dan Nadeem Anjarwalla, manajer regional platform kripto untuk Afrika, dilaporkan oleh Wired pada hari Selasa.
Bulan lalu, Gambaryan, yang merupakan mantan agen federal AS yang berfokus pada kripto, dan Anjarwalla telah paspor mereka disita dan ditahan di fasilitas pemerintah di Abuja, ibu kota Nigeria. Penahanan mereka merupakan bagian dari penindasan yang lebih luas terhadap bursa kripto oleh Nigeria, bersamaan dengan upaya kontroversial pemerintah untuk menghidupkan kembali naira, mata uang nasional negara tersebut.
Sebelum ditahannya mereka, Gambaryan, warga negara AS, dan Anjarwalla, warga negara ganda dari Inggris dan Kenya, merespons undangan dari pemerintah Nigeria untuk membahas operasi Binance dan pembatasan yang diberlakukan pada bursa kripto tersebut.
Pengguna kripto di Nigeria sementara kehilangan akses ke Binance, Kraken, dan Coinbase
Bank sentral Nigeria telah menyatakan kekhawatiran tentang kehilangan pendapatan pajak dari bursa kripto yang tidak terdaftar. Selain itu, bank tersebut menuduh Binance beroperasi secara ilegal dan memfasilitasi "arus ilegal dari sumber dan pengguna yang tidak dapat kami identifikasi dengan memadai," yang berjumlah $26 miliar. Akibatnya, eksekutif yang ditahan mungkin dihadapkan pada tuduhan terkait manipulasi mata uang, penghindaran pajak, dan operasi ilegal, sesuai dengan laporan Bloomberg.
Namun, menurut keluarga mereka, tidak ada satu pun eksekutif yang secara resmi dituduh melakukan pelanggaran pidana hingga hari Selasa. Financial Times melaporkan bahwa badan anti-korupsi Nigeria telah diberi izin untuk menahan kedua eksekutif Binance selama 14 hari, yang berakhir pada hari Selasa. Sidang yang diusulkan untuk memperpanjang perintah pengadilan dijadwalkan akan berlangsung pada hari Rabu.
Sebagai respons terhadap pengawasan regulasi yang semakin ketat dan taktik negosiasi yang kontroversial di Nigeria, Binance menghentikan layanan naira (NGN) minggu lalu.
Permintaan Nigeria mengenai pengguna teratas Binance di negara tersebut merupakan titik fokus baru dalam negosiasi antara platform kripto terbesar dan pasar kripto teratas di Afrika. Baru minggu lalu, laporan lokal mengklaim bahwa parlemen Nigeria mengancam untuk mengeluarkan penangkapan terhadap eksekutif perusahaan dan memanggil CEO Binance Richard Teng untuk memberikan penjelasan mengenai investigasi terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sementara itu, dokumen yang ditinjau oleh FT mengungkapkan bahwa Nigeria, melalui penasihat keamanan nasionalnya, telah meminta Binance untuk menangani kewajiban pajak yang belum diselesaikan.
Binance akan menghentikan layanan naira amid penyelidikan regulasi yang sedang berlangsung di Nigeria
